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证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2022-077 浙江嘉化能源化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 12 月 22 日以邮件方式发出，会议于人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案》 为满足 2023 年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过 80 亿元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长、全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的议案》； 根据公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）生产经营需要，公司预计 2023 年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过 4 亿美元，上述额度内可循环滚动使用。该议案有效期从公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度远期外汇交易业务的股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体实施事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-078）。 （三）审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》； 为满足各全资及控股子公司 2023 年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为直接或间接控制的全资及控股公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司），提供合计不超过人民币 15 亿元融资担保，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。在 2023 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各个直接或间接控制的全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个直接或间接控制的控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在指定媒体披露的《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-079）。 （四）审议通过了《关于公司及子公司之间提供借款的议案》； 为支持公司全资及控股子公司发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司及子公司之间（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供合计总额度不超过人民币 20 亿元的借款，上述借款事项的有效期从公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议公司及子公司之间提供借款的董事会召开之日止，在借款额度内各公司可循环借款。董事会授权公司董事长在额度范围内根据各公司的具体情况进行调配，并办理相关手续。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司及控股子公司（含控股孙公司）拟使用合计最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的金融机构短期理财产品，单笔最长投资期限不超过一年，不得用于证券投资。上述额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》； 公司结合 2022 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2023 年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司 2023 年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过 320,206 万元（不含税）。 独立董事对上述交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事韩建红女士、汪建平先生、邵生富先生、沈高庆先生、管思怡女士回避表决。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-080）。 （七）审议通过了《关于授权 2023 年度期货交易额度的议案》； 公司提请董事会授权公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料的套期保值及期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在授权期限内，上述额度可滚动使用。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2023 年度期货交易额度授权的公告》（公告编号：2022-081）。 （八）审议通过了《关于授权 2023 年度对外捐赠额度的议案》； 公司长期注重社会效益，热心公益事业。为进一步推动共同富裕事业，同时也为加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，公司及控股子公司拟授权 2023 年度对外捐赠额度不超过 500 万元。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （九）审议通过了《关于终止对外投资设立产业基金的议案》； 因市场形势发生变化，结合目前公司发展规划，综合考虑各方面因素，为维护公司及全体股东利益，经与各方友好协商，公司终止设立 XXX 产业投资中心（有限合伙）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于终止对外投资设立产业基金的议案》（公告编号：2022-082）。 （十）审议通过了《关于收购浙江嘉化双氧水有限公司部分股权暨对外投资的议案》； 为满足公司战略规划和经营发展需要，巩固完善公司产业内循环布局，减少关联交易；集约优化资源配置，盘活低效资产，公司拟与浙江嘉化双氧水有限公司（下称“双氧水”）股东嘉兴市三雅投资有限公司签署《关于浙江嘉化双氧水有限公司股权转让协议》。公司计划以自有资金不超过 4,270 万元受让三雅投资持有的双氧水 70%的股权。本次交易完成后，双氧水将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （十一）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》； 公司拟于 2023 年 1 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2022-083）。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
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嘉化能源:
第九届董事会第二十二次会议决议公告
